Сотрудники полиции проводят обыск. Григорий Сысоев/РИА Новости

Во вторник около 9 утра сотрудники Следственного управления УМВД по Калининскому району, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке СОБР ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти одновременно в 13 местах вошли на объекты, принадлежащие азербайджанской диаспоре – офисы, квартиры, складские помещения – и приступили к масштабным обыскам в рамках уголовного дела по незаконной банковской деятельности, возбужденного СУ УМВД по Калининскому району в начале октября этого года.

Пресс-служба ГУ МВД региона сообщает, что в рамках этого дела арестованы счета в 15 банковских учреждениях, основу преступной группы составляли 7 человек, часть которых – из Закавказья.

"В период с февраля по июнь 2013 года указанные лица с целью систематического излечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности путем осуществления расчетно-кассового обслуживания физических лиц без специального разрешения (лицензии) на возмездной основе с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, аккумулировали на расчетных счетах денежные средства, поступающие от трех коммерческих фирм (контрагентов) и других юридических лиц, под фиктивные основания платежей (оплата транспортных услуг, оплата по договор и другие)", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы.

Денежные средства переводились на расчетные счета 17 физических лиц, от их имени обналичивались в банкоматах на территории Санкт-Петербурга и затем передавались организациям-клиентам.

Сообщается, что менее чем за полгода - с 18 февраля 2013 года по 20 июня 2013 года – только установленная общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств составила около 250 миллионов рублей, из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 миллионов рублей.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.