Банк России совместно с Росфинмониторингом, привлечёнными банками и экспертами разрабатывает инновационную платформу для выявления подозрительных денежных операций. Об этом сообщается в источнике РБК. Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ Богдан Шабля пояснил, что новая система поможет обнаруживать так называемых клиентов-дропперов, действующих как посредники в теневой экономике.

В настоящий момент некоторые банки начали работу над усовершенствованием контроля онлайн-трансакций. Однако нынешние решения не считаются полноценными, поскольку дропперы могут открывать счета сразу в нескольких банках. Для получения полной картины их операций необходимо делиться информацией между финансовыми учреждениями, что пока остаётся нерешённой задачей. По словам Шабли, ожидается, что новая платформа будет представлять централизованную базу данных.

Создание подобной системы обеспечит кредитно-финансовым организациям доступ к детальной информации, что позволит заранее предотвращать попытки недобросовестных лиц открывать банковские счета и карты, ограничивать доступ к определённым финансовым услугам. Шабля выразил уверенность, что внедрение данной платформы существенно уменьшит вероятность осуществления мошеннических схем с участием дропперов.

Не имеющая аналогов в современной России система обещает стать важным нововведением в борьбе с финансовыми преступлениями.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.