Через отделения "Почты России" преступно обналичены миллиарды рублей
- 28 декабря 2012 09:00
- Редакция
Полицией пресечена преступная деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы "Почты России".
"Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%... По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.
Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. По месту жительства и работы этих людей, а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков, изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, московских нотариусов и учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей "и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность".
- Телеграм
- Дзен
- Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.
Войти через социальные сети: