+38
Сохранить Сохранено 7
×

Через отделения "Почты России" преступно обналичены миллиарды рублей


Через отделения "Почты России" преступно обналичены миллиарды рублей

Полицией пресечена преступная деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы "Почты России".

"Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%... По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.

Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. По месту жительства и работы этих людей,  а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков, изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, московских нотариусов и учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей "и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность".

  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Нам важно ваше мнение!

+38

 

   

Комментарии (16)

  • Gyroscope
    Gyroscope 28 декабря 2012

    Замечательно, я щетаю.

    Ответить
    0 +
  • MAXHO
    MAXHO 28 декабря 2012

    Опять Навальный постарался с брательником, не?
    А то как-то скушно читать разоблачения без участия в этом Навального.
    Надо думать скоро Маркин, таки, пристегнёт Навального к этому делу.

    Ответить
    0 +
  • Gyroscope
    Gyroscope 28 декабря 2012

    а то. лес отправляли посылками, и на другом конце наличили. а если сбербанк копнуть там столько навальщины откроется.

    Ответить
    0 +
  • MAXHO
    MAXHO 28 декабря 2012

    УжОс.

    Ответить
    0 +
  • aleksandr449
    aleksandr449 28 декабря 2012

    Как будто об этом укзнали только , что !

    Ответить
    0 +
  • Общество русско-нерусской дружбы им. Гундяева
    Общество русско-нерусской дружбы им. Гундяева 28 декабря 2012

    Закрыть ее нахрен с ее эмблемой - черепахой с дырявым мешком. Никто и не заметит.

    Ответить
    0 +
  • Иван Иваныч
    Иван Иваныч 28 декабря 2012

    А Сердюкова посадят?

    Ответить
    0 +
  • ВсёПутём
    ВсёПутём 28 декабря 2012

    Нет, дадут медаль за заслуги перед отечеством. Отечество у них не Россия.

    Ответить
    0 +
  • nowhere man
    nowhere man 28 декабря 2012

    2,5% это просто праздник какой-то!

    Ответить
    0 +
  • Dobryak
    Dobryak 28 декабря 2012

    Обычная оптовая цена обналички.

    Ответить
    0 +
  • sashatikhonov
    sashatikhonov 28 декабря 2012

    А ведь молодцы, додумались.

    Ответить
    0 +
  • Грибы с Альфа Центавра 35600+
    Грибы с Альфа Центавра 35600+ 28 декабря 2012

    Мы ничо не поняли. Откуда изначально деньги взялись? Ну те, которые потом обналичивали? То есть чьи это были безналичные деньги на старте цепочки?

    Грибы.

    Ответить
    0 +
  • Стилобат
    Стилобат 28 декабря 2012

    «По предварительным данным, годовой оборот „теневых“ финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей» - а, ну ничего страшного... Всё в допустимых пределах...

    Ответить
    0 +
  • xdriver
    xdriver 28 декабря 2012

    Ну если все воруют - а чем почта хуже? Схемы - одинаковые, есть деньги - надо спереть. А на почте одни пенсионерки работают - денег-то нет на зарплату. Теперь главный почтарь в СК явится и будет глазами вращать - типа не знаю ничего.
    Тенденция, однако... А интересно, есть ли какая-нибудь отрасль, где не украли, а в дело вложили и отрасль заработала?

    Ответить
    0 +
  • Иван Иваныч
    Иван Иваныч 28 декабря 2012

    Конечно есть - дачное строительство

    Ответить
    0 +
  • postofrussia
    postofrussia 28 декабря 2012

    Официальный комментарий ФГУП "Почта России":
    «Почта России» в соответствии с действующим законодательством последовательно продолжает оказывать содействие правоохранительным органам в проведении необходимых мероприятий для пресечения использования федеральной сети почтовой связи при осуществлении подозрительных финансовых операций организациями различных форм собственности, имеющих признаки обналичивания денежных средств.
    Эта работа осуществляется совместно с ФСБ и МВД России в рамках постоянно действующих рабочих групп с ФГУП «Почта России», созданных на основании обращения предприятия к руководителям данных ведомств.
    Регулярно проводимые правоохранительными органами мероприятия по указанному направлению приносят конкретные результаты и препятствуют возможности проведения через отделения почтовой связи неправомерных финансовых операций.
    С учетом того, что законодательство не позволяет оператору почтовой связи отказать клиенту в оказании ему почтовых услуг, ФГУП «Почта России» рассчитывает на активную помощь силовых структур в пресечении подобного рода деятельности.
    В настоящий момент правоохранительными органами осуществляется очередной комплекс мероприятий в почтовых объектах в отношении ряда коммерческих организаций, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций и обналичивании денежных средств.
    «Почта России», как и ранее, будет оказывать полное содействие правоохранительным органам при проведении ими соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.
    Стоит отметить, что ранее Счетная палата России наградила главу российского почтового ведомства А.Киселева за развитие финансового контроля страны. Председатель Счетной палаты отметил особые заслуги главы федерального почтового оператора в обеспечении соблюдения требований законодательства и профилактике правонарушений в финансовой сфере. «Почта России» совместно с МВД продолжит борьбу с «обналичкой».

    Ответить
    0 +