Экс-руководителей "Банка Москвы" подозревают в отмывании денег
- 11 ноября 2013 17:14
- Редакция
Дмитрий Акулинин и Андрей Бородин. © Владимир Федоренко, пресс-служба Банка Москвы/РИА Новости
Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, сообщает РИА Новости. По версии следствия, банкиры отмывали деньги посредством подконтрольных им компаний, зарегистрированных на территории Кипра.
Всего Акулинин и Бородин совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей.
В ноябре 2012 года Бородину и Акулинину было предъявлено обвинение по факту мошенничества, совершенного путем организации незаконной выдачи кредитов офшорным компаниям. По мнению следствия, банкиры в 2008-2011 годах организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных банку коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра.
- Телеграм
- Дзен
- Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.
Войти через социальные сети: