Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил в четверг, что банк TD Bank признал свою вину в отмывании денег. В период с 2014 по 2023 годы банк не осуществлял должного контроля за операциями своих клиентов, общий объем которых составил 18,3 триллиона долларов.

«С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank не справился с мониторингом активности на общую сумму 18,3 триллиона долларов», — сообщил Гарланд представителям прессы.

Заместитель министра финансов США, Уолли Адейемо, выступая на конференции, добавил, что руководство TD Bank было осведомлено о высоких рисках нарушения американского законодательства, связанных с некоторыми операциями, в том числе с наркоторговлей.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.