TD Bank стал первым и крупнейшим американским банком, который признал вину в сговоре, направленном на отмывание денег. В связи с этим, финансовое учреждение выплатит 3 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсаций, как сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

По утверждению Гарланда, TD Bank является крупнейшим банком в истории США, нарушившим требования программы закона о банковской тайне и признавшим свою вину в незаконном сговоре по отмыванию средств. Расследование показало, что с 2014 по 2023 годы банк не выполнял должным образом контроль за транзакциями своих клиентов, объем которых достиг 18,3 триллиона долларов, передает РИА Новости.

В целях возмещения причиненного ущерба, TD Bank согласился заплатить около 3 миллиардов долларов в государственный бюджет США в качестве штрафов и других компенсаций. Руководство банка выразило намерение тесно сотрудничать с властями для совершенствования систем мониторинга и предотвращения аналогичных нарушений в будущем.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.