Эльман Пашаев стал фигурантом нового скандала

По имеющимся у Telegram-канала Mash данным, бывшего адвоката подозревают в отмывании денежных средств через собственный благотворительный фонд. В публикации говорится, что организация Пашаева декларировала помощь детским домам, молодежи и бойцам в зоне специальной военной операции. Однако, по версии следствия, часть средств, поступавших на счета фонда, могла использоваться для незаконных операций, сообщает сетевое издание «360.ru».

В частности, предполагается, что Пашаев мог использовать благотворительный фонд для легализации доходов от продажи дронов военным. «Оплату за дроны проводили как благотворительные взносы, чтобы избежать уплаты налогов», — утверждает источник Mash.

В подтверждение этих подозрений, указывается на то, что в последнее время Пашаев просил своих доноров переводить суммы менее 500 тысяч рублей на личную банковскую карту секретаря. Такая схема могла использоваться для сокрытия следов незаконных финансовых операций.

Напомним, Эльман Пашаев был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал бизнесмену Алексею Блиновскому освободить его и его супругу Елену от уголовной ответственности, но не выполнил своих обязательств.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.