Столичные полицейские обезвредили преступную группу подпольных банкиров, которая ежегодно через «Почту России» обналичивала по одному миллиарду рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения „Почты России“», — отмечается в пресс-релизе.

В период с 2014 по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Как подчеркивают в ведомстве, оборот преступной группы превышал один миллиард рублей.

Сообщается, что лидером группы, состоящей из 15 человек, являлся москвич.

Сотрудники полиции провели 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Было изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.