Немецкий Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011—2015 годах, сообщает Reuters.

Штрафные санкции наложили финансовый регулятор штата Нью-Йорк и британский финансовый регулятор FCA.

В США Deutsche Bank заплатит 425 млн долларов штрафа «за отмывание денег путем зеркальных транзакций», которые способствовали выводу из России 10 млрд долларов. Банк покупал акции в Москве за рубли, а афиллированные с ним участники биржевой торговли вскоре продавали их на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк.

В Deutsche Bank заявили, что определить цель данных операций не удалось.

С точки зрения американского регулятора, сделки проводились «небезопасным образом» и нарушали банковские законы штата.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.