Основатель финансовой организации Finiko Кирилл Доронин задержан полицией, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации ТАСС, Доронина задержали в Казани. Ожидается, что до конца дня Вахитовский районный суд столицы Татарстана рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Компания Finiko с 2019 года привлекала деньги россиян, обещая доходность 20−30% в месяц, но в июле 2021 года прекратила выплаты под предлогом необходимости получить от своих вкладчиков справок о легальном происхождении средств.

Основатель Finiko Кирилл Доронин © social media

Незадолго до этого Центробанк внес Finiko в список финансовых организаций, которые имеют признаки финансовой пирамиды. Доронин позиционировал свою компанию как «автоматизированную систему генерации прибыли», которая работает «по принципу прогнозируемых рисков».

Компания заявляла, что привлекала деньги клиентов и якобы передавала их «команде узконаправленных профессионалов», которые вкладывали средства в криптовалюты, валютные пары и нефть, а также другие финансовые инструменты. В Finiko действовала сложная и многоуровневая реферальная программа, которая подразумевала вознаграждения участникам пирамиды за счет привлеченных клиентов. Эксперты по финансам неоднократно предупреждали о сомнительном характере деятельности Finiko.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему россияне упорно продолжают нести деньги в финансовые пирамиды и призывают делать то же самое своих знакомых.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.