Правительство России поставило перед Центробанком задачу усилить контроль за денежными операциями клиентов банков. Меры направлены против финансовых пирамид, нелегального игорного бизнеса, форекс-дилеров, криптообменников, пояснили в регуляторе.

Банки должны будут оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в сутки.

Под подозрения подпадут и операции между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц, сообщают «Известия».

В Банке России утверждают, что усиление контроля не затронет малый и микробизнес. Кредитные организации должны внедрить рекомендации ЦБ до конца ноября текущего года. Затем, если будет необходимость, могут быть внесены корректировки.

Ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко говорил о необходимости закрепления в законе возможности досудебной блокировки сайтов финансовых пирамид, чтобы обезопасить средства потенциальных вкладчиков.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.