Работавшие с Бирюлевской овощебазой "этнические" дельцы зарабатывали для экстремистов до полутора миллиардов в месяц
- 25 ноября 2013 09:24
- Редакция
Массовое задержание мигрантов сотрудниками полиции в ходе проверки на овощной базе в Западном Бирюлево. © Григорий Сысоев/РИА Новости
Семеро представителей этнического преступного сообщества, организовавших незаконную финансовую деятельность - в частности, нелегальные банковские операции – задержаны полицейскими Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ФСБ России.
Широкомасштабная операция завершила полуторагодовое расследование деятельности теневых банкиров по выводу денежных средств из страны "в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии".
"Задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - отмечается на сайте МВД.
Нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений осуществляли сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечисление на расчетные счета "фирм-однодневок".
Наличка формировалась от незаконной коммерческой деятельности в основном уроженцев Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу примерно 120 фирм, зарегистрированных в оффшорах, и переправлялись за границу. Непосредственными организаторами схемы были граждане Узбекистана, Грузии и России.
В столичном регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков при поддержке значительных сил спецназа, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о преступной деятельности сообщества, наличные деньги на сумму свыше 178 миллионов рублей и банковские карточки. Возбуждено уголовное дело.
- Телеграм
- Дзен
- Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.
Войти через социальные сети: