22 октября сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров ООО КБ "Банк расчетов и сбережений". Их подозревают в незаконном выводе за рубеж денежных средств а размере 1,6 миллиарда рублей. За эти услуги они получили вознаграждение "в виде комиссионных от 3,5% до 7%", а общая сумма их дохода превысила 56,5 миллионов рублей, сообщает МВД.

"Установлено, что денежные средства переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. Для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что по месту работы и месту жительства подозреваемых проведено 19 обысков, в ходе которых изъяты печати и учредительные документы на несколько десятков "фирм-однодневок", черновые записи, бухгалтерия, а также более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе "банк-клиент".

Только в день проведения оперативных мероприятий сотрудники ГУЭБ заблокировали на счетах подставных организаций более 175 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Сейчас следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных и разыскивают их сообщников.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.