Совладельца брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven Германа Лиллевяли следственные органы объявили в международный розыск. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости. 5 июня Хорошевский суд Москвы рассмотрит вопрос о заочном аресте бизнесмена.

В 1995 году Лиллевяли создал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания развивала бренды «Довгань» и «Смак», а также занималась финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году тем же Лиллевяли была основана инвестиционная компания Financial Group. Ее партнерами в России были «Анкор инвест» и «Столичная финансовая группа».

Как пишет «Коммерсант», Лиллевяли в сговоре с сотрудниками «Анкор Инвест» заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя возврат средств с большими процентами. В частности, речь шла о 12% дохода в валюте. Организаторы пирамиды говорили, что выработали сверхнадежный алгоритм управления финансами, основанный на стратегиях, «нейтральных к рынку», и парных технологиях. Причем все это поможет получить прибыль даже при крахе на бирже. Что интересно, компания, имея филиалы в пяти странах Европы, на массовую рекламу не тратилась.

Герман Лиллевяли

© wikipedia.org

Холдинг бизнесмена позиционировался как финансовый бутик, благодаря чему среди его инвесторов были многие известные люди. В частности, среди них режиссер Никита Михалков, футбольный вратарь столичного «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, некоторые топ-менеджеры «Русала» и ряд известных бизнесменов.

Проценты перестали выдавать в конце 2017 года. Объясняли это тем, что якобы возникло недопонимание между брокерами США и банками России. А весной 2018 года Лиллевяли и вовсе перестал выходить на связь.

Всего с 2013 года, таким образом, организаторам пирамиды удалось привлечь более 150 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), которые были выведены на крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись. Организатором аферы следователи считали Лиллевяли, который на момент публикации находится на Кипре.

Осенью 2018 года было возбуждено уголовное дело о хищении 1,5 миллиарда рублей. Остальные деньги пока в деле не фигурируют. И только сейчас была собрана база для объявления главного фигуранта в международный розыск.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.