Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому украинские банки и небанковские финансовые организации обязаны предоставлять информацию о счетах и транзакциях своих клиентов органам полиции в случаях совершения преступлений. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

Согласно информации, представленной изданием в своем Telegram-канале, новый закон заставляет банки и платежные организации делиться данными клиентов с национальной полицией по письменному требованию.

Документ усиливает регуляцию в сфере финансов и устанавливает новые штрафные санкции для банковских учреждений. Также он расширяет возможности национального банка и обязывает платежные компании предоставлять запрашиваемую правоохранительными органами информацию.

Следует отметить, что передача данных не будет происходить автоматически для всех клиентов. Закон предусматривает, что правоохранительные органы могут запрашивать информацию только в рамках открытых уголовных дел, если существует обоснованное подозрение в преступлении. Найденные статьи Уголовного кодекса Украины, на которые ссылается документ, касаются преступлений, связанных с кражами, мошенничеством, незаконными валютными операциями, нарушением работы банковских счетов и вторжениями в информационные системы.

Отмечено, что полученная информация станет важным инструментом для подразделений киберполиции в борьбе с финансовыми преступлениями. Банки будут обязаны предоставлять данные не только о клиентах-нарушителях, но и о жертвах: фамилию и имя, номер карты, детали счетов и тип операции.

Дополнительно, банки смогут передавать данные о геолокации клиентов для установления их местоположения. Следует напомнить, что многие украинские банки обязали клиентов включать функцию отслеживания геолокации еще до февраля 2022 года. Без этого функция совершения операций через мобильные приложения оставалась недоступной.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.